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FBI調查洛杉磯地產專案境外洗錢

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【新三才首發】美國聯邦調查局(FBI)正對洛杉磯房地產開發專案中涉及城市官員犯罪活動的指控開展調查。聯邦調查局正試圖尋找與市政廳和利潤豐厚的中資地產專案相關的賄賂、敲詐勒索、洗錢等違反誠信原則的活動證據。

市政廳涉案人員包括洛杉磯市議員,原經濟發展副市長雷蒙德·陳(Raymond Chan)、洛杉磯市議員柯倫·普萊斯(Curren Price),市議員何塞·韋紮爾(Jose Huizar)、公共工程官員喬爾哈·辛托(Joel Jacinto)、原市議員助理喬治·埃斯帕紮(George Esparza)、市議員赫伯·威森(Herb Wesson)、參謀長迪隆·威廉姆斯(Deron Williams)、韋紮爾的策劃總監Shawn Kuk等人。儘管市長Eric Garcetti被排除在外,但該事件對其2020年的總統競選將產生重大影響。

中資地產涉案人員包括正在為洛杉磯市中心菲格羅亞街(Figueroa Street) 的三座塔樓融資的中國企業高管。這幾家中國企業為格陵蘭(Greenland)、深圳Hazens、泛海集團(Oceanwide)和深圳新世界集團(New World Group)。聯邦調查局還在調查與境外投資者相關的洛杉磯房地產開發項目,尤其是在市中心擁有大型酒店和住宅項目的公司。

這起調查事件是在聯邦調查局特工於2018年11月突襲搜查韋紮爾的家和辦公室之後,整個調查才被公開出來。逮捕令中沒有任何跡象表明聯邦調查局已發現任何相關人員的犯罪活動證據,調查中也還沒有逮捕和指控。

據媒體報導,自2013年以來,市中心至鷹岩地區專案(Downtown-to-Eagle Rock District)幕後的房地產開發商已經分別簽發了聯邦大陪審團傳票,要求他們斷絕與從2013年起就為韋紮爾工作的工作人員通信。

案件中涉及韋紮爾的連任競選團隊、公職人員委員會(Officeholder Committee)、法律辯護基金(Legal Defence Fund)及其母校主教莫拉維多利亞高中(Bishop Mora Salesian High School)。傳票還希望獲得給兩個政治委員會(PAC)捐款的相關細節(兩個PAC都與韋紮爾有關聯)、社區支持政治委員會(Community Support PAC)和「為了洛杉磯更好的家庭」(Families for a Better Los Angeles)。

開發商也必須提供有關競選禮金、膳食、旅行、度假、航班的資訊,包括他們提供給韋紮爾及其員工或其他市議員的活動或高爾夫球門票,其中包括去拉斯維加斯旅行和在四個酒店下榻(包括Palazzo和Caesars Palace)的門票。

(編譯:倩雪)

(責任編輯:姜啟明)

(文章來源:新三才首發)

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