两岸三地 汇丰银行涉嫌洗钱(图)

汇丰银行涉嫌洗钱(图)

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【新三才讯】美国参议院一份调查报告称,汇丰银行被毒贩和罪犯当成洗钱工具。

这份对汇丰银行涉嫌洗钱案的调查已进行一年,调查人员审阅了1400万份文件,并对75名汇丰银行高管及银行业监管者进行了问讯。报告中说,墨西哥毒贩利用汇丰银行转移巨额黑金。此外还有来自叙利亚、开曼群岛、伊朗和沙特的多笔可疑资金自汇丰银行转出。报告还对美国银行业监管部门的失职提出了批评。

汇丰银行行政总裁欧智华表示汇丰银行已经在加强管理和风险控制方面做出了改变:“我们应对此事负责,并对犯下的错误进行修正。”

 

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