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比特幣可被追蹤 犯罪分子難逃法網

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【新三才首發】當比特幣在2009年突然出現時,粉絲們吹捧加密貨幣是一種安全、弱中心化和匿名的交易方式,可以在傳統金融系統之外進行交易。在網路隱蔽區域活動的犯罪分子,紛紛湧入比特幣進行非法交易,而不會透露他們的姓名或位置。數位貨幣迅速受到毒販和逃稅者的歡迎。

但最近美國聯邦官員收回了在Colonial Pipeline勒索軟件攻擊中支付的大部分比特幣贖金的消息,揭示了對加密貨幣的一個根本誤解:它們並不難追踪。

美國司法部宣布,它已經追踪了Colonial Pipeline支付給黑客的75個比特幣中的63.7個,由於攻擊勒索軟體關閉了公司的資訊系統,導致燃料短缺和汽油價格飆升。不過,官員們拒絕提供有關他們究竟如何取回比特幣的更多細節。

然而,對於日益壯大的加密貨幣愛好者和投資者社區而言,聯邦調查人員在贖金轉移到DarkSide擁有的至少23個不同的電子郵件帳戶時跟踪了贖金,這表明警方已經在跟蹤這些行業。

這是因為使加密貨幣對網路犯罪分子具有吸引力的相同特性——無需銀行授權即可立即轉賬的能力——可以被執法部門利用,以互聯網的速度追踪和扣押犯罪分子的資金。

比特幣也是可追踪的。雖然數位貨幣可以在任何政府或金融機構的權限之外創建、移動和存儲,但每筆付款都記錄在稱為區塊鏈的永久固定分類賬中。這意味著所有比特幣交易都是開放的。任何連接到區塊鏈的人都可以查看比特幣分類賬。

「這些僅只是數字麵包屑。」風險投資公司Andreessen Horowitz的前聯邦檢察官兼投資者凱瑟琳·豪恩(Kathryn Haun)說。「有一個可以引領法律執行可以很好地跟進的途徑。」

豪恩補充說,司法部扣押大部分贖金的速度是「革命性的」,正是因為黑客使用了加密貨幣。相比之下,她說,從銀行獲取文件通常需要數月或數年的文書工作和官僚作風,尤其是當這些銀行在海外時。

司法部發言人馬克·雷蒙迪 (Marc Raimondi) 拒絕透露更多關於聯邦調查局如何扣押的信息。根據法庭文件,調查人員獲得了黑客之一比特幣錢包的密碼,但他們沒有具體說明是如何獲得的。

據官員、法庭文件和這些公司稱,聯邦調查局已與幾家專門追踪數位賬戶上的加密貨幣公司合作。他們的技術追踪區塊鏈以尋找暗示非法活動的模式。這聽起來像是谷歌和微軟如何通過識別並阻止向數百個帳戶提供電子郵件鏈接的帳戶來收治垃圾郵件。

「加密貨幣使我們能夠使用這些工具來跟踪區塊鏈上的資金和資金流動,這是我們針對現金永遠無法使用的方式。」一家出售其分析軟體的區塊鏈情報公司TRM Labs法律事務主管Ari Redbord說。他之前是財政部的高級金融情報和恐怖主義顧問。

幾位長期的加密貨幣愛好者表示,收回大部分比特幣贖金是數位貨幣合法性的勝利。他們說,這將有助於改變比特幣作為犯罪遊樂場的形象。加密貨幣投資公司 Bitwise Asset Management 的首席執行官 Hunter Horsley 表示:「一個又一個案例逐漸向公眾表明,比特幣對執法有利,對犯罪不利——這與許多人歷來認為的相反。」

隨著越來越多的人使用比特幣,大多數人正在通過像加密貨幣交易所這樣的中央中介機構以反映傳統銀行業務的方式訪問數字貨幣。在美國,反洗錢和身份驗證法規要求這些服務知道他們的客戶是誰,從而在身份和賬戶之間建立了聯繫。客戶必須在註冊時上傳政府他們的ID。勒索軟體攻擊將不受監管的加密貨​​幣交易所置於顯微鏡下。

在對Colonial Pipeline的攻擊之後,幾位金融高層提議禁止加密貨幣。「我們可以生活在一個有加密貨幣的世界,也可以是在一個沒有勒索軟體的世界,但我們不能兩者兼得。」杜克法學院全球金融市場中心執行主任 Lee Reiners 在華爾街日報上寫道。

加密貨幣專家表示,黑客本可以試圖讓他們的比特幣賬戶更加安全。一些加密貨幣持有者不遺餘力地將他們的私鑰存儲在所謂的「冷錢包」中,遠離任何連接到網路的東西。有些人會記住一串字母和數字。其他人會將它們寫在紙上,不過這些都可以通過搜查令或通過警察搜索工作獲得。

Proudman說,「獲得資產類別真正難以捉摸的特性的唯一方法是記住密鑰,而不是將它們寫在任何地方。」司法部的Raimondi表示,Colonial Pipeline贖金的扣押是聯邦檢察官為追回非法獲得的加密貨幣而進行的最新一次臥底行動。他說,該部門「從未託管的加密貨​​幣錢包中扣押了用於犯罪活動的數億美元」。

1月,司法部搗毀了另一個勒索軟體組織NetWalker,該組織利用勒索軟件向市政當局、醫院、執法部門和學校勒索錢財,該部門追回了價值約50萬美元的從勒索軟體受害者那裡收集的加密貨幣。瑪麗亞查帕洛佩茲,當時是美國中東律師,在佛羅里達州地區宣布此案時表示,「儘管這些人認為他們在數位空間中匿名操作,但我們有能力和毅力在法律範圍內最大程度地識別和起訴這些行為者並沒收他們的犯罪收益。」

2021年2月,美國司法部表示,它有權扣押朝鮮黑客竊取並存入兩個不同加密貨幣交易所賬戶的近200萬美元的加密貨幣。2020年8月,該部門還公開了一項關於朝鮮黑客從加密貨幣交易所竊取的2,870萬美元加密貨幣,然後通過中國的洗錢服務洗錢的投訴。聯邦調查局已將資金追回到280個加密貨幣錢包及其所有者。

追踪加密貨幣支付的初創公司 Chainalysis 的發言人瑪德琳肯尼迪說,「加密貨幣實際上比大多數其他形式的價值轉移更透明,絕對比現金更透明。」

(編譯:雪麗)

(責任編輯:姜啟明)

(文章來源:新三才首發)

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