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移民成泡影!中國投資者被騙千萬元

加州雷特蘭市(Redlands)醫生楊羅伯(Robert Yang,音譯)及其同夥克勞蒂亞‧鹿野(Claudia Kano),因利用美國的EB-5投資移民計畫,向數十名中國投資者詐騙募資,並挪用千萬資金,被聯邦證券管理委員會(SEC)控以民事詐欺,並凍結他們的資產。

25年前成立的EB-5計畫,讓外國人能藉著在美投資獲得美國綠卡,可是近來爭議和醜聞愈演愈烈。SEC今年以來已提出五件有關的詐欺告訴。

SEC控告45歲的楊羅伯、他診所45歲的行政經理鹿野,以及他們成立的Sunco Care公司,指稱他們藉著要在加州方塔納(Fontana)、艾斯培利亞(Hesperia)和林伍德(Lynwood)興建療養院,從2012年底到去年4月向40名中國投資者募到2000萬元。

SEC指控被告挪用其中1000多萬元,用於支付楊羅伯的私人貸款和稅捐,以及購買與EB-5計畫無關的房地產。

SEC指稱,被告向投資者保證每個人的資金將專款專用,卻在不同開發計畫之間轉移資金,還把部分資金轉移給一個招募者,負責在中國尋找新的投資人,使原有投資者的投資額低於規定的至少50萬元門檻,根本不符EB-5計畫的資格。

SEC說,雖然投資者獲告知除了50萬元投資之外,他們還得向招募者支付4萬5000元費用,可是他們不知道他們的投資額另外還被扣掉18%付給招募者,也就是每人付9萬元。

SEC說,被告宣稱要利用EB-5資金在南加州成立三座療養院,其實卻一再挪用、轉移和濫用至少1000萬元資金,而迄今早就應該落成的計畫還沒有一項展開作業,也可能永遠無法完工,投資者移民美國的希望也可能化為泡影。

SEC宣稱被告仍控制投資者的250萬元流動資金。聯邦法庭上月25日接受SEC對凍結被告資產的要求,並下令禁止銷毀有關文件。

(责任编辑:文恩..)

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